به دلیل ارائه خدمات ارزهای دیجیتال در صرافی نیکان و ماهیت خاص این بازار که می تواند برای جرایم زیادی مورد استفاده قرار گیرد و همچنین عدم سواستفاده کلاهبرداران اینترنتی که اقدام به دزدیدن اطلاعات کارت ها می کنند، نیاز است که هر فرد تنها با هویت و کارت بانکی خود اقدام به معامله، واریز و برداشت نماید تا از این گونه مشکلات جلوگیری شود.